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标题: ANZ 的账户被Customer Due Diligence NZ盯上了 [打印本页]

作者: klkfe 时间: 2021-7-6 18:04:58 标题: ANZ 的账户被Customer Due Diligence NZ盯上了

本帖最后由 klkfe 于 2021-8-9 23:02 编辑

因为买房，父母在国内汇了一大笔钱过来。

之前在ASB存了半年了，因为一直没买到，我换到ANZ了，可以每个月提出来拿利息。没想到就被盯上了。要我证明父母的收入来源。。。

因为父母是分批给我打钱的，去年给了一大笔，今年给了一小笔，今年找的换汇公司很坑爹，分了很多人多次不同账号给我。于是ANZ要我提供这些人的详细资料包括名字年龄地址啥的→我哪可能有啊，因为我是跟换汇公司换的。

我父母来源我能证明，但是换汇公司这个怎么办啊？因为之前这个换汇公司提供过一个证明了，但是银行不接受，要我这些转账账号的信息，换汇公司也没可能提供给我啊……

我提供不了，我是不是要上ANZ和IRD的黑名单了……

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
来个后续吧，当时7月初说7月20日关闭账号，我就立马写了封邮件解释。还好anz接手我这个case的是中国人，或者华裔？所以在我回复了邮件大约一周后给我打了电话，询问所有资金来源，或者我没有提供到的信息，然后让我根据要求，重新把所有资料都整理一遍再发邮件给他们。
我最后给他们的资料有
1.国内的资金来源证明
2.国内银行给换汇公司汇钱时资金进出的流水
3.这边银行收到汇款时的流水
4.换汇公司的证明
5.我自己这边的收入证明
6.提供汇款到这边的原因→比如我买房的，提供了s&p agreement.
最后我附加了当时跟换汇公司换钱时的聊天记录……
把所有资料都整理好以后，写一封解释信，根据自己的情况解释了所有上面提供的资料的关系。总之就是整理清楚，能让银行的人整理清楚，而且每次资金进出的时间和数目能对上。

虽然不确定最后这些资料审核最终通没通过，但是还好20号没有被关闭账号，我的新房也顺利交割了……

作者: littlewoman 时间: 2021-7-6 18:25:09

能透露一下数目么？ > 1m?

作者: klkfe 时间: 2021-7-6 18:28:26

littlewoman 发表于 2021-7-6 18:25
能透露一下数目么？ > 1m?

小于1m……今年汇的就几万纽币，所以找的小的，估计就是两边转，给我转钱的就是买人民币的，这个现在不知道咋办了……

作者: linjiawei0108 时间: 2021-7-6 18:35:55

父母的收入证明，我去
就说你爸妈是地主，爷爷是大地主

作者: lovemyhome 时间: 2021-7-6 18:36:29

如果你坚持不提供呢？

作者: Elddies 时间: 2021-7-6 18:41:06

不止是黑名单，钱会被冻结的。

作者: 混乱中... 时间: 2021-7-6 18:54:03

是换汇公司搅了你一锅汤，都是黑钱不走银行不封你封谁？汇款一定要银行对银行。

作者: 太极宗师001 时间: 2021-7-6 19:00:05

不是一笔最多5万美元吗？你一大笔是怎么转的？求教啊

作者: klkfe 时间: 2021-7-6 19:02:09

混乱中... 发表于 2021-7-6 18:54
是换汇公司搅了你一锅汤，都是黑钱不走银行不封你封谁？汇款一定要银行对银行。 ...

这没办法啊，买房钱不够啊……

作者: klkfe 时间: 2021-7-6 19:02:52

Elddies 发表于 2021-7-6 18:41
不止是黑名单，钱会被冻结的。

是说会封账号，让我7月20号前把钱转走

作者: klkfe 时间: 2021-7-6 19:05:22

lovemyhome 发表于 2021-7-6 18:36
如果你坚持不提供呢？

会封账号，要么把钱转走，要么他们会把钱冻结到26年还不能提供证明就把钱给Inland Revenue

作者: klkfe 时间: 2021-7-6 19:06:16

太极宗师001 发表于 2021-7-6 19:00
不是一笔最多5万美元吗？你一大笔是怎么转的？求教啊

换汇公司啊，现在这不是麻烦了……

作者: sadhunter 时间: 2021-7-6 19:09:05

你这个听起来像是触发了反洗钱的调查。应该是专门有个TEAM的人跟你联系了。他们不是支行的。是独立部门。我有认识的朋友之前曾经同样的事情发生过。情况类似。最终银行强制终止客户与银行的所有关系。限期关闭账户移走贷款。客户也提供了国内的相关汇款证明。并且找了几家不同的律师。被告知，不接这样的单。没有任何机会翻盘。反洗钱法面前客户无法跟大机构博弈因为银行对政府有执行反洗钱法的义务。如果没有发现，或者发现了但是没有按照流程判断是否反洗钱而放过了正真的违法行为。银行会被处以巨额罚款，最高是吊销牌照。所以，他们宁可错杀一千，也不放过一个。做不到100% 无懈可击的，就准备换银行吧。此生与这个银行无缘了。

作者: klkfe 时间: 2021-7-6 19:15:25

sadhunter 发表于 2021-7-6 19:09
你这个听起来像是触发了反洗钱的调查。应该是专门有个TEAM的人跟你联系了。他们不是支行的。是独立部门。我 ...

你的朋友是因为什么啊？就是只要被他们找了，就算提供证明也没用么？

作者: sadhunter 时间: 2021-7-6 19:26:30

也是买房部分资金从换汇公司走的。具体的没问人家没心情说。只知道他提供了所有能提供的国内账单，流水，和换汇公司相应的入账证明，并且咨询过超过3 家律师，最后的结果没变，全部移走。他们有权强制关闭账户的。现在反洗钱越来越严。我觉得你最好尽可能提供能提供的证明。找熟悉的律师咨询下看看有什么办法减少后遗症，然后按要求的时间主动转走吧。找律师咨询不是要跟银行对抗，是有个第三方证明你没有INTENTION去触犯反洗钱法。另外根据反洗钱法的要求，你在以后任何时候办理融资，贷款或者开户的时候。都回被问相关问题。要问问律师该怎么回答。

作者: klkfe 时间: 2021-7-6 19:37:01

sadhunter 发表于 2021-7-6 19:26
也是买房部分资金从换汇公司走的。具体的没问人家没心情说。只知道他提供了所有能提供的国内账单，流水，和 ...

是真的被换汇公司坑大发了……我看到他们小额转的就知道不妙了……他们现在也是准备强制关闭账户，然后让我把钱转走，也给我机会提供证明，我给了我父母的资金证明和我的买房合同，就是那个换汇公司的好多账户转款的没办法证明……

作者: klkfe 时间: 2021-7-6 19:40:38

sadhunter 发表于 2021-7-6 19:26
也是买房部分资金从换汇公司走的。具体的没问人家没心情说。只知道他提供了所有能提供的国内账单，流水，和 ...

这搞得我感觉我只能离开新西兰了啊……

作者: sadhunter 时间: 2021-7-6 19:45:30

klkfe 发表于 2021-7-6 19:37
是真的被换汇公司坑大发了……我看到他们小额转的就知道不妙了……他们现在也是准备强制关闭账户，然后让 ...

其实从好的地方来看。他们让你关户移走也是网开一面了。因为如果他们把这个CASE移交给相关部门。那你可能就真的要至少损失很多律师费了。

作者: klkfe 时间: 2021-7-6 19:51:15

sadhunter 发表于 2021-7-6 19:45
其实从好的地方来看。他们让你关户移走也是网开一面了。因为如果他们把这个CASE移交给相关部门。那你可能 ...

他们感觉也不紧不慢的，我是4月份收到第一封信，5月份的时候回了他们说的资料，然后一直没回应，到昨天我终于买到房子，去银行付订金，银行的人问我这个部门给我的notice，我说我把资料都给他们了，但是他们一直没回复，我以为就过了。于是银行branch的人就说我给你找他们问问，现在是什么情况，于是这个部门他们昨天才看我的资料，然后今天跟我说没过，要我再提供资料，不然20号关闭我的账号，我整个都呆了……

作者: 雾中原野 时间: 2021-7-6 19:55:23

坚持不提供

作者: 混乱中... 时间: 2021-7-6 20:06:30

sadhunter 发表于 2021-7-6 19:45
其实从好的地方来看。他们让你关户移走也是网开一面了。因为如果他们把这个CASE移交给相关部门。那你可能 ...

不能太乐观，这笔钱已经是dirty money了别的银行肯不肯收还是回事，

作者: zwanything 时间: 2021-7-6 20:25:26

既然已经买到房子，那就要求20号之前交割，直接搞定啊。。。否则看看律师账户，中介账户能不能接收。

作者: klkfe 时间: 2021-7-6 20:29:36

zwanything 发表于 2021-7-6 20:25
既然已经买到房子，那就要求20号之前交割，直接搞定啊。。。否则看看律师账户，中介账户能不能接收。 ...

这就是很尴尬的时间，我本来定的21号交割……现在这个也不知道影不影响我把钱转给律师……

作者: AUprince 时间: 2021-7-6 20:31:54

太极宗师001 发表于 2021-7-6 19:00
不是一笔最多5万美元吗？你一大笔是怎么转的？求教啊

找换汇公司你想多大一笔都行，但还是建议金额小一点，不那么容易被盯上

作者: AUprince 时间: 2021-7-6 20:32:30

klkfe 发表于 2021-7-6 19:37
是真的被换汇公司坑大发了……我看到他们小额转的就知道不妙了……他们现在也是准备强制关闭账户，然后让 ...

是jin元吗？

作者: 南边球的熊 时间: 2021-7-6 20:34:14

我给你打个欠条钱转给我吧

作者: sony313 时间: 2021-7-6 20:35:33

我之前也是买房子汇过来钱，也被ANZ due dilligent 部门要求提供资金来源证明，父母收入证明，公司营业执照，声明保证，一堆的材料。唯一一点是我让换汇公司必须从他们公司给我一笔打过来到这边银行账户，提供的证明也能对的上。

作者: winniestrong 时间: 2021-7-6 20:37:42

看来换汇还是要走正规银行途径比较好呀。。。

作者: 漂泊 时间: 2021-7-6 20:41:14

谢谢楼主分享楼主赶紧把钱转到其他开户银行吧。之前你有在asb 开户并且转出来是不是可以转回去啊。而且买房了不是要付款吗？可不可以直接转到律师那里呢？先换其他银行吧。或许过些时间你又可以重新anz开户了当然可能没有那么快需要等等

作者: klkfe 时间: 2021-7-6 20:48:57

sony313 发表于 2021-7-6 20:35
我之前也是买房子汇过来钱，也被ANZ due dilligent 部门要求提供资金来源证明，父母收入证明，公司营业执照 ...

请问你提供证明以后，他们会很快回复你吗？我21号settle，现在不确定这笔钱究竟能不能用来首付……
然后你当时有寻找其他人咨询吗……他们要我填表里的一个问题，但我完全不知道是啥意思……
16. Please describe in detail the nature of this activity, including: • Frequency of use i.e. 10-20 transactions per week
• Expected value of transactions
• Explanation of the nature and purpose of the activity
• Breakdown of credits (money in) and debits (money out)

这究竟是啥activity啊？是别人给我转账这个事么……

作者: sony313 时间: 2021-7-6 21:14:07

klkfe 发表于 2021-7-6 20:48
请问你提供证明以后，他们会很快回复你吗？我21号settle，现在不确定这笔钱究竟能不能用来首付……
然后 ...

回复的倒是挺快的，没找其他人就是自己准备材料回复他们，你说的这个问题跟我当时要回答的一样，他们就是要问你账户里的大笔进出帐的来源，干什么用的，这个账户用的频率。

回复了他们之后再给他们打了电话，解释完了，当时他们说ok，就结束了。

作者: klkfe 时间: 2021-7-6 21:26:08

sony313 发表于 2021-7-6 21:14
回复的倒是挺快的，没找其他人就是自己准备材料回复他们，你说的这个问题跟我当时要回答的一样，他们就是 ...

好的，谢谢你了，我明天再找换汇公司看看能不能证明，就怕被拉黑名单了，用不了ANZ不是啥事，怕以后申请啥都麻烦，好像留案底一样……

作者: 动感野人 时间: 2021-7-7 17:04:20

大哥我估计你是没听懂银行具体要什么，或者你找的金融机构在银行黑名单里（地下钱庄），我们也遇到过类似问题，也是很多笔金融公司其他客人入账，但是我们提供的金融公司交易单+RMB的资金来源和金融公司额外出的资金担保书面证明，银行就通过了。而且当时我也咨询了ANZ做反洗钱的朋友，人家说这问题不是金融公司造成的，大部分是客人自己没理解银行到底要什么导致的不良结果，你最好问问在银行上班的朋友，我们一开始以为特别难的事情，按照人家ANZ要求把资料提供过去，就没事儿了。

作者: 动感野人 时间: 2021-7-7 17:06:28

AUprince 发表于 2021-7-6 20:32
是jin元吗？

大哥别乱带节奏，我们才从Jin元走了一大笔，按照银行要求提供的资料，一点问题都没有。现在房子也买好了！

作者: 动感野人 时间: 2021-7-7 17:08:22

klkfe 发表于 2021-7-6 19:37
是真的被换汇公司坑大发了……我看到他们小额转的就知道不妙了……他们现在也是准备强制关闭账户，然后让 ...

银行要什么，就给什么，不懂的一定要找银行的人问清楚具体要的东西，我们之前换的时候也遇到类似问题，但是问清楚银行了之后，换汇公司很配合，最后提供上去问题就解决了！

作者: klkfe 时间: 2021-7-7 17:35:27

动感野人发表于 2021-7-7 17:08
银行要什么，就给什么，不懂的一定要找银行的人问清楚具体要的东西，我们之前换的时候也遇到类似问题，但 ...

请问你说的问清楚银行是问谁啊？去分行问还是打电话给这个部门？我也想提供他们想要的信息，问题是也不知道找谁问……

作者: markrey 时间: 2021-7-7 23:21:29

我来回答你吧。其实换汇公司在新西兰完全合法，但是要注意的几点很重要。
第一，牌照 FSP
第二，是否对你做了KYC 尽职调查
第三，资金来源文件是否合适
第四，是否支付你的NZD 是这家企业在银行的合规账户，并且是一笔支付，和交易单一致。
第五，是否是现金存入你账户，假如是，恭喜，你中奖了。

作者: 动感野人 时间: 2021-7-12 13:31:38

klkfe 发表于 2021-7-7 17:35
请问你说的问清楚银行是问谁啊？去分行问还是打电话给这个部门？我也想提供他们想要的信息，问题是也不知 ...

如果银行里没有朋友，就问银行风控部门负责的，建议最好找银行的华人问

作者: 挡风玻璃维修 时间: 2021-7-12 14:47:22

没看明白怀疑你的钱有问题银行居然没有冻结账户还能让你把钱转走？好像不是这么操作的吧

作者: 挡风玻璃维修 时间: 2021-7-12 14:48:17

我有一次国内家人转了1万刀给我下午账号就被封了叫我带id和证明来解封。。

作者: Hibino 时间: 2021-7-12 21:54:32

每个身份证都有5万美元的额度，真的是买房找多几个亲戚或者朋友就搞掂了。去年底今年初我买房找了几个亲戚和朋友走国内几大行转到我自己anz账户没有任何问题。找中介把钱汇到国内不干不净的人账号，再在这里从不干不净的人手里拿钱，有的甚至还是现金，lz你要知道洗钱是多大一笔生意啊，看各种xx币炒到现在这情况就应该知道了。。。。。。

作者: Oo0O0o。 时间: 2021-7-13 00:07:06

没事你解释不清的放心吧

作者: Raymondzheng81 时间: 2021-7-14 16:22:12

别太担心，最坏的情况就以后不用这家银行。我以前在ASB遇到相似的处理，换家银行，没什么影响。反正钱没被冻结都好说。

作者: 261874939 时间: 2021-7-14 18:53:26

好像很牛逼的样子。

作者: ayapple 时间: 2021-7-15 17:27:43

我前几年买房也是找的换汇公司，让我提供了国内的资金来源证明。但是给我钱也是分好几个账户一批批转的，ANZ当时问我了，我给他们看了换汇单就没事了，现在可能更严了。

作者: 是个狼灭 时间: 2021-7-16 10:51:48

klkfe 发表于 2021-7-6 19:15
你的朋友是因为什么啊？就是只要被他们找了，就算提供证明也没用么？

提供证明肯定有用啊，不然他们为什么要你提供证明。但是你提供的证明得证明出你这些钱不是洗钱或者他们怀疑的那样，现在的情况是，你提供不了证明，而且你走的是地下钱庄，正好是洗钱的特征之一。最好还是把证明说的比较圆满，只要证据到位，他们就会放过你的。要不你就把钱转到瑞士啥的银行，或者直接取出来，放保险柜，CBD免税店边上不是有个租保险柜的公司么

作者: 全欧颂先 时间: 2021-7-16 11:07:23

没明白，当然这方面我也是啥都不懂，既然楼主可以提供父母正常来源的信息，那就把换汇公司推出来不可以吗，你的钱都给他们了，他们打过来的账户如果违法就让他们解释呗，当然估计是我想的简单了

作者: rzrljb 时间: 2021-7-16 11:46:30

Raymondzheng81 发表于 2021-7-14 16:22
别太担心，最坏的情况就以后不用这家银行。我以前在ASB遇到相似的处理，换家银行，没什么影响。反正钱没被 ...

但是问题lz要买房子，现在买房子首付资金都要解释来源，现在他都解释不清楚，买房的时候也解释不清楚，没法买了

作者: 橘子灯芯 时间: 2021-7-16 12:38:57

用金融公司的千万小心。之前在分行接过一个这种填cdd表的案子，金融公司全部都是卡着1万以下现金存款进账十几笔，翻出来的时候已经挺久了，没有收据没有证明，那家公司在不在都不清楚，跳进黄河洗不清只能关账号。所以能转账就转账，能写reference就写，这样查的时候才追溯得到，时间久了也不怕

作者: szzhu 时间: 2021-7-16 13:02:16

挡风玻璃维修发表于 2021-7-12 14:48
我有一次国内家人转了1万刀给我下午账号就被封了叫我带id和证明来解封。。 ...

转账为毛会被封啊？

作者: moonIlight2013 时间: 2021-7-16 13:26:09

你说的不详细，大笔是大概多少？几万？几十万还是几百万？

作者: moonIlight2013 时间: 2021-7-16 13:28:55

AUprince 发表于 2021-7-6 20:31
找换汇公司你想多大一笔都行，但还是建议金额小一点，不那么容易被盯上 ...

你没看他写的吗？换汇公司多次小额汇款，才让人怀疑是洗钱。

作者: moonIlight2013 时间: 2021-7-16 13:34:04

挡风玻璃维修发表于 2021-7-12 14:47
没看明白怀疑你的钱有问题银行居然没有冻结账户还能让你把钱转走？好像不是这么操作的吧 ...

一直这样操作。

作者: moonIlight2013 时间: 2021-7-16 13:34:47

szzhu 发表于 2021-7-16 13:02
转账为毛会被封啊？

不会吧1W就封？你是从国内正规银行寄过来的吗？

作者: cocolococo 时间: 2021-7-16 15:14:08

最近也是买房，基本上换汇公司都说持牌新西兰政府承认。我没用过不是很敢用，就是问问LZ能否私信下是哪个公司，万一以后碰到也好避开减少不必要的麻烦。

到底这是个例，还是换汇公司还是有猫腻就算是持牌那些。

作者: 橘子灯芯 时间: 2021-7-16 19:16:34

rzrljb 发表于 2021-7-16 11:46
但是问题lz要买房子，现在买房子首付资金都要解释来源，现在他都解释不清楚，买房的时候也解释不清楚，没 ...

这个倒未必，感觉律师查得比银行松。

作者: Lpig 时间: 2021-7-16 21:29:33

之前在KIWIBANK网上银行汇钱回国，也是被中行卡住了，说我好几十笔一起汇，要我提供收入证明。我说我只是一笔而已，而且是正规银行汇的怎么会几十笔，结果还是无奈折腾了好久才放行

作者: nzrover 时间: 2021-7-17 06:36:13

挡风玻璃维修发表于 2021-7-12 14:48
我有一次国内家人转了1万刀给我下午账号就被封了叫我带id和证明来解封。。 ...

1万纽币还要证明啊！不会吧。这又不是大钱。是不是你的帐号经常有海外资金汇入吧？

作者: nzrover 时间: 2021-7-17 06:46:43

你不转到ANZ不就没事了？转回ASB呗

作者: 知秋一叶 时间: 2021-7-17 07:55:43

klkfe 发表于 2021-7-6 19:05
会封账号，要么把钱转走，要么他们会把钱冻结到26年还不能提供证明就把钱给Inland Revenue ...

转到kiwibank，利息高还没那么多事儿。这是ANZ害怕你连累到它。

作者: jbr3346 时间: 2021-7-17 09:55:46

AML了解下，
最好的办法是主动和和银行说，
新西兰只要是合法的换回公司都要收FMA监管的，
只要你父母打给换汇公司的钱能提供资金来源证明就可以了，剩下的则是由换汇公司来解决。
如果换汇公司无法提供，可以联系FMA。
不过如果真的被盯上怀疑你有money laundry的嫌疑，会超级麻烦，所以尽快联系换汇公司提供证明，并和银行届时才是上策。

作者: lian1922 时间: 2021-7-17 15:07:16

换汇公司在这里是合法的，为什么换汇公司提供的证明不可以？我们每次转帐都会有一个单子，我只知道换汇公司给我转钱，至于他钱哪里来我们哪知道呀？难道是这家换汇公司也被盯上了？

作者: duckpainting 时间: 2021-7-17 18:11:09

太极宗师001 发表于 2021-7-6 19:00
不是一笔最多5万美元吗？你一大笔是怎么转的？求教啊

楼主走的是换汇公司啊
你没看明白么？

作者: 昏庸无道 时间: 2021-7-17 18:43:36

AUprince 发表于 2021-7-6 20:32
是jin元吗？

哈哈，之前100w纽币就是这样换的，看的我凌乱了，有这时间还不如对冲基金过来了

作者: king_of_cut_gir 时间: 2021-7-17 19:27:16

winniestrong 发表于 2021-7-6 20:37
看来换汇还是要走正规银行途径比较好呀。。。

是呀...看來是這樣了...

作者: manmiao5945 时间: 2021-7-18 18:30:05

这情况的话可以在转回国么？

作者: moonIlight2013 时间: 2021-7-19 06:49:47

Hibino 发表于 2021-7-12 21:54
每个身份证都有5万美元的额度，真的是买房找多几个亲戚或者朋友就搞掂了。去年底今年初我买房找了几个亲戚 ...

银行对银行没事了？好像有人父母汇了一万就要提供证明。

作者: 房奴甲 时间: 2021-7-19 10:12:20

之前国内卖了房子转钱过来就是靠一家四口每年五万美元，过了元旦又能转二十万美元，实际上半年多时间内解决了四十万美元。又不买豪宅，稍微运作一下就好了嘛。全部都合理合法。其他的，一年有十万人民币可以海外取现，四个人就是四十万。还可以用支付宝银联在这边花，什么pak n save 什么warehouse 的都可以花多少都行。甚至可以买一堆购物券，这不就把钱转过来了嘛。我曾经在汇率不错的时候买过pac n save购物卡，一下子把好几个月的买菜钱都换出来慢慢用呗。多容易的事。这都是两国政策都允许的做法。不要官盐当私盐卖啊。

作者: 奥克兰大毛毛 时间: 2021-7-19 13:34:36

我觉得思路有问题。这钱是从换汇公司过来的，直接找换汇公司出证明就好了呀。他们也都是在新西兰的注册公司，你走的是正常渠道。

作者: cocolococo 时间: 2021-7-20 13:34:56

房奴甲发表于 2021-7-19 10:12
之前国内卖了房子转钱过来就是靠一家四口每年五万美元，过了元旦又能转二十万美元，实际上半年多时间内解决 ...

现在一家四口自己汇钱也很难要求很高，暂时还有手机银行和网上银行的漏洞，柜台现在时不时要你提供需要钱的目的证明收据费用什么的。

漏洞也是看银行查不查，该查时候显示寄出去成功还能退回来。

而且现在40W美元就算首付真买不到啥房子了。

作者: V7 时间: 2021-7-28 14:19:28

楼主账号被关了吗？

作者: SunnyGarden 时间: 2021-7-30 12:20:54

楼主后续怎么样了？？

作者: texel 时间: 2021-8-3 15:24:57

走换汇公司是因为汇率比较合适吗？

作者: 海边风 时间: 2021-8-9 11:05:27

你把换汇公司的单据给他们就行了。当时30多万纽币，ANZ也是认可。有问题你可以问我021598880

作者: klkfe 时间: 2021-8-9 22:47:10

V7 发表于 2021-7-28 14:19
楼主账号被关了吗？

没被关，最后又联系了一次，把所有能提供的都提供了，也没后续了。。。

作者: klkfe 时间: 2021-8-9 22:51:07

SunnyGarden 发表于 2021-7-30 12:20
楼主后续怎么样了？？

最后没被关，anz的人联系了我，一条一条对我的换汇记录，跟我解释哪些东西需要解释清楚的，然后让我重新写一封邮件，整理好所有记录，无论是国内的银行账号还是这边的银行账号的流水或者汇款证明都要对上。最后我把所有能提供的都提供了，他们收到了，最后20号没关账号，但是也没说我的材料通过了……反正还好房子最后顺利交割了……

作者: klkfe 时间: 2021-8-9 22:51:43

texel 发表于 2021-8-3 15:24
走换汇公司是因为汇率比较合适吗？

主要是限额……汇率其实差不了太多……

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